A torontói autóexportőrt a Hezbollah pénzmosásával vádolják
A kanadai hatóságok egy torontói használtautó-exportőrt vádoltak meg pénzmosással az Irán által támogatott Hezbollah terrorcsoport javára.
Fahed Sowane, egy 57 éves libanoni állampolgár, aki 2016-ban munkavállalási engedéllyel érkezett Kanadába, tagadta a vádakat.
De a Global News-nak kiadott, erősen szerkesztett bírósági jegyzőkönyvekben a hatóságok az ontariói Mississauga államot „veszélyesnek nevezték Kanada biztonságára”.
A szigorúan titkosított dokumentumok azt állítják, hogy Sovanne, egy tapasztalt autókereskedő Audit, BMW-t és más járműveket exportált a Hezbollah által ellenőrzött bejrúti kikötőbe.
Az akták szerint a bevándorlási tisztviselők arra a következtetésre jutottak, hogy a szállítmány „pénzmosás volt a Hezbollah javára”.
Ennek eredményeként a hatóságok beengedhetetlennek találták Sowane-t Kanadába, vagyis nem maradhat az országban.
A Szövetségi Bíróság a múlt héten helybenhagyta a döntést.
A terrorizmus finanszírozására szakosodott volt kanadai hírszerzési elemző azt mondta, hogy a csúcskategóriás autóexport „nagyon jól ismert Hezbollah finanszírozási technika”.
A határokon átlépő készpénz mozgatásához a Hezbollah járműveket vásárol, amelyeket Libanonba szállítanak és továbbértékesítenek – mondta Jessica Davis, az Insight Threat Intelligence elnöke.
„Ez azt jelenti, hogy a pénz Kanadából Libanonba költözik, de nem érinti a bankrendszert” – mondta a Kanadai Biztonsági Hírszerző Szolgálat egykori tisztviselője.
„És ez azért fontos, mert a bankok valójában nagyon jól felszereltek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának felderítésére. Ez az egyik módja annak, hogy a bűnözők megkerüljék a pénzügyi rendszerbe bevezetett összes biztosítékot.”
Fénykép Fahed Sowane bevándorlási aktájából. szövetségi bíróság
A Kanadai Határszolgálati Ügynökség közölte, hogy miután a bevándorlási tisztek elfogadhatatlannak ítélték a külföldi állampolgárokat, „igyekszik a lehető leggyorsabban eltávolítani őket Kanadából”.
Sovane ügyvédje elmondta, hogy védence csalódott volt a bíróság döntése miatt.
A Global Newsnak küldött e-mailben Dan Miller azt mondta, hogy az üggyel foglalkozó bevándorlási tisztviselők „nem tudtak bizonyítékot szolgáltatni aggodalomra okot adó magatartásra”.
Cáfolta a kormány azon állítását, hogy Sovan olyan áron exportált volna járműveket Bejrútba, mint amennyiért fizettek – ami pénzmosás jele.
Souven „frusztrációját tovább rontja, mert a kanadai kormány több száz iráni Forradalmi Gárda tagjának engedi szabadon élni Kanadában, amely csoportot határozottan ellenez” – mondta Miller.
„Hasonlóan a Hamász támogatói minden hétvégén nyíltan összegyűlnek Torontóban a Bathurst St. és a Sheppard Ave. kereszteződésénél, hogy megfélemlítsék a helyi zsidó közösséget, és a kormány semmit sem tesz ennek megakadályozására.”
„Ehelyett a kormány a legcsekélyebb gyanú esetén is a kiskorú egyének után megy, hogy úgy tegyen, mintha tett volna valamit, ugyanakkor elkerül minden olyan lépést, amely feldühítheti szavazóbázisát.”
A Public Safety Canada szerint a Hezbollah egy „radikális síita csoport”, amelynek célja Libanon olyan iszlám köztársasággá alakítása, mint Irán.
A Teherán által felfegyverzett, kiképzett és finanszírozott része az iráni vezetésű „ellenállási tengelynek”, amelybe a gázai székhelyű Hamasz és a jemeni hútik is beletartoznak.
Noha Irán finanszírozza, a Hezbollah bevétele a kábítószer-kereskedelemtől és más bűncselekményektől is függ, és a bevételt gyakran a globális autókereskedelem révén mossa tisztára.
Irán arra ösztönözte tengelycsoportjait, hogy alternatív finanszírozási forrásokat dolgozzanak ki, mondta Davis, a könyv szerzője Tiltott pénz: A terrorizmus finanszírozása a 21. században.
Ez magában foglalja az adózást, a zsarolást, a befektetéseket és a bűnözői hálózatokat – mondta.
„Ezek azok a dolgok, amelyek hosszú élettartamot és pénzügyi mentőövet biztosítanak a terrorista csoportoknak, még akkor is, ha terrorista pártfogóik elvágták őket.”
Kanadai tisztviselők szerint 2025. április 13-tól Bejrút kikötője a Hezbollah ellenőrzése alatt áll. (AP Photo/Hassan Ammar).
A kanadai pénzügyi tranzakciókat és jelentéseket elemző központ 2022-es terrorizmusfinanszírozási riasztásában figyelmeztetett a Hezbollah tevékenységére.
A közlemény szerint az ISIS után a Hezbollah a leggyakrabban megfigyelt nemzetközi terrorista csoport, amely pénzeszközöket mozgat át a határokon.
„A Hezbollah finanszírozásával gyanúsított pénzeszközök nagy részét Libanonba küldték” – írta a FINTRAC a pénzintézeteknek szóló műveleti riasztásában.
„A Hezbollah finanszírozásával gyanúsított üzeneteket gyakran az autóiparban jegyzett magánszemélyek/szervezetek küldték vagy kapták, vagy autók eladására utaltak.”
A szövetségi bírósághoz benyújtott dokumentumok szerint Sovane, aki több mint három évtizede autókereskedőként tevékenykedett Libanonban és Belgiumban, 2015-ben elindította a Black Swan Trading Inc.-t Ontarióban.
A feljegyzések szerint az M&J Canada Inc.-nél is dolgozott, ahol a munkaköri leírása „autókereskedő” volt, feladatai közé tartozott a használt autók és alkatrészek külföldi piacokra történő exportálása.
A Mississauga használtautó-kereskedés, amely Sowen teljes munkaidős alkalmazottként írta le egy levélben, nem válaszolt a megjegyzésekre. Az Ontario Motor Vehicle Industry Council kijelentette, hogy Soven nem regisztrált autókereskedő.
Három évvel azután, hogy Sowen munkavállalási engedéllyel érkezett Kanadába, az ontariói Gazdasági Fejlesztési Minisztérium jelölte ki, hogy bevándorló legyen.
A kormány honlapja szerint a tartomány potenciális bevándorlókat jelöl ki, akiknek „megvannak az ontario gazdaságához szükséges készségei és tapasztalatai”.
A programért felelős minisztérium nem válaszolt a kérdésekre.
A Fahad Sowane-ról szóló CSIS biztonsági átvilágítási jelentést erősen megszerkesztették. szövetségi bíróság
Miközben a szövetségi bevándorlási tisztviselők Sowen állandó tartózkodási kérelmét dolgozták fel, a Kanadai Biztonsági Hírszerző Szolgálat közbelépett.
2024 februárjában, miután a CSIS biztonsági átvilágítási tájékoztatót küldött a CBSA-nak, Sovane-t elutasították, „mint Kanada biztonságát fenyegető veszélyt”.
Bár a bevándorlási tisztviselők feljegyzéseket kértek Sowen autóexportjáról, azt mondta, hogy nem adta meg azokat, így a tisztviselők azt állították, hogy „információkat rejtett el”.
Souven azzal érvelt, hogy nem osztja ugyanazokat a vallási meggyőződéseket, mint a Hezbollah, de egy bevándorlási tisztviselő azt írta, hogy „az ideológia nem lehet tényező, amikor személyes gazdasági haszonról van szó”.
Ügyvédje azt mondta a bevándorlási tisztviselőknek, hogy ügyfelének „soha nem volt köze a Hezbollahhoz, és üzleti tevékenységének soha nem volt köze a Hezbollahhoz”.
„A libanoni szunniták gyűlölik a Hezbollahot, és Sowane úr sem más. A Hezbollahot hibáztatja, amiért Libanont bukott állammá változtatta, és azt mondja, hogy nem akar semmi köze a Hezbollahhoz” – írta az ügyvéd 2024 áprilisában egy e-mailben.
Sovane fellebbezett a döntés ellen, amely szerint biztonsági fenyegetést jelentett, de veszített.
A szövetségi bíróság január 21-én hozott ítéletében kijelentette, hogy a Bevándorlási Minisztérium „eljárásilag tisztességes és ésszerű módon” hozta meg döntését.
Davis „ritka esetnek nevezte a Hezbollah végrehajtásának megzavarását Kanadában”, a bevándorlási átvilágítási rendszert alkalmazva a büntetőbíróságokkal szemben.
„Szerintem nagyon fontos, hogy a kanadaiak megértsék, hogy ilyen dolgok történnek ebben az országban még akkor is, ha nem látunk bűnüldözési intézkedéseket” – mondta.
„A kanadai kormány más módszereket használ a pénzügyi hálózatok megzavarására. A bevándorlás ennek nagyon fontos része.”
stewart.bell@globalnews.ca
Megjelenési Dátum: 2026-01-29 10:00:19
Forráslink: globalnews.ca
