Az indiai házaspárt a törvényi tilalom ellenére több mint 5 évre bebörtönözték az Egyesült Királyságban, mert céget vezettek; 2 millió font adócsalásban érintett
Egy indiai származású házaspárt ítéltek el az Egyesült Királyságban, miután több mint öt évig vezettek cégeket annak ellenére, hogy ezt törvényileg eltiltották. Az angliai West Midlands régióból származó 71 éves Bharat Jogiát 2014-ben 13 évre kizárták a cégigazgatói tisztségből. Elfogadta a kizárási kérelmet, miután elismerte, hogy hamisan több mint 2 millió GBP-t követelt a HM Revenue and Customstól (HMRC) egy adócsalási program részeként, amely a Jogia Jewelers Ltd.-t (a Jogia Jewelers Ltd.) is folytatta. gyógyszeripari cégek, Diamond Pharma Ltd és. BHJ CONSULTING LIMITED. Tettére akkor derült fény, amikor később mindkét cég pénzügyi nehézségekbe ütközött. Jogia feleségét, Louise Jogiát (57) elítélték, mert segített férjének. A BHJ Consulting hivatalos igazgatójaként szerepelt, de valójában a férje vezette az üzletet. Mark Stephens, a Fizetésképtelenségi Szolgálat vezető nyomozója azt mondta: “Bharat Jogia a törvény teljes megvetéséről tett tanúbizonyságot azzal, hogy megszegte igazgatói eltiltását több mint öt évre.” Hozzátette: “Louise Jogia frontként lépett fel férje védelmében, dokumentumokat írt alá, és szükség esetén segítséget nyújtott.” Stephens szerint a kizárások figyelmen kívül hagyása súlyos vétség, és sérti az Egyesült Királyság üzletébe vetett bizalmat. Jogia eredeti eltiltása megakadályozta volna, hogy 2027-ig az Egyesült Királyságban bejegyzett céget vezesse, irányítsa vagy előmozdítsa. Kilenc hónapos börtönbüntetést kapott, 18 hónapra felfüggesztve. Jogiának emellett 100 óra fizetetlen közösségi munkát is el kell végeznie, és a következő 10 évre eltiltják attól, hogy cégigazgató legyen. Feleségét hét hónap börtönbüntetésre, 18 hónap felfüggesztésre ítélték, és 10 évre szóló igazgatói eltiltást kapott. A pár csak akkor kerüli el a börtönt, ha nem követnek el további bűncselekményeket, és betartják a bírósági határozatokat. A feljegyzések szerint Jogiya 2014 júniusában írt alá egy kizárási kötelezettséget, elismerve, hogy szerepet játszott a Jogiya Jewellers csalárd követeléseiben. (UK) LTD. A megállapodás megtiltotta számára, hogy részt vegyen bármely társaság alapításában, marketingjében vagy irányításában. A nyomozók megállapították, hogy Jogia eltiltásától 2019 közepéig a Diamond Pharma és a BHJ Consulting tevékenységét a név kivételével folytatta. Ügyvédeket utasított, számlákat hagyott jóvá, szerződéseket kötött és irányította a Diamond Pharma személyzetét, több mint 80 000 GBP tanácsadói díjat kapott. “A Jogia irányítása alatt a Diamond Pharma Ltd. több mint 445 000 GBP adótartozást szedett be” – közölte a fizetésképtelenségi szolgálat. Ennek eredményeként a HMRC bezárta a céget. A BHJ Consulting esetében Lewis Jogia biztosította a felszámolóknak a cég kereskedési történetét. Bár igazgatóként szerepelt, az utasításokat, az informatikai döntéseket és a beszállítói kifizetéseket a férje látta el. A banki nyilvántartásból az is kiderült, hogy a céges számlát a házaspár személyes számláinak kifizetésére használták.
Megjelenési Dátum: 2026-04-06 21:57:46
Forráslink: timesofindia.indiatimes.com
